Преступление и Мошенничество

Чрезмерное влияние или убеждение влияния из-за межличностных отношений часто наблюдается в бизнесе, независимо от сектора или размера.

Закон о единообразной политике в отношении индивидуальных несчастных случаев и болезней - это законодательство, которое каждый штат США принял в качестве закона; он предусматривает, что отдельные полисы медицинского страхования должны содержать определенные положения, чтобы быть действительными.

Односторонний договор - это договорное соглашение, в котором оферент обещает заплатить после совершения указанного действия.

Закон о единообразном партнерстве (UPA) обеспечивает управление деловыми партнерскими отношениями в нескольких штатах США.

Единый закон о ценных бумагах является основой для установления баланса между государственным и федеральным регулирующим органом для преследования за мошенничество с ценными бумагами.

Незаконный кредит - это кредит, который не соответствует законам о кредитовании, например кредиты с незаконно высокими процентными ставками или кредиты, размер которых превышает лимиты.

Незарегистрированные акции, также называемые ограниченными акциями, являются ценными бумагами, не зарегистрированными в Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Uptick Rule - это финансовое правило, которое требует, чтобы короткие продажи проводились по более высокой цене, чем предыдущая сделка.

Закон о градостроительстве 1970 года - это закон, который ввел Федеральную программу экспериментальных жилищных субсидий и Корпорацию развития сообщества.

Узуфрукт - это законное право, предоставляемое лицу или стороне, которые предоставляют временное право на использование и получение дохода или выгоды от чужой собственности.

Законы о ростовщичестве - это нормативные акты, регулирующие размер процентов, которые могут быть начислены на кредит для защиты заемщиков.

Сеть с добавленной стоимостью (VAN) - это поставщик частной сети, нанятый компанией для содействия электронному обмену данными (EDI) или для предоставления других сетевых услуг.

Недействительный договор - это официальное соглашение, которое является незаконным и не имеющим законной силы с момента его создания.

Правило Волкера отделяет инвестиционные банки, частные акции и частные торговые секции финансовых учреждений от кредитных партнеров.

Добровольное прекращение плана - это случай, когда план с установленными выплатами прекращается работодателем в соответствии с разделом 4041 Кодекса федеральных правил США.

Вуду бухгалтерский учет является творческим, а не консервативной и надлежащей практики бухгалтерского учета.

План получения заработной платы (глава 13 «Банкротство») позволяет лицам с регулярным доходом реструктурировать свои обязательства по погашению задолженности в течение определенного времени.

Закон об улучшении качества воды 1970 года расширил полномочия федерального правительства в отношении стандартов качества воды и загрязнителей воды.

Обыкновенные акции - это акции компании, которая выпущена по гораздо большей стоимости, чем ее базовые активы, обычно в рамках схемы обмана инвесторов.

Уведомление Уэллса выдается регулирующими органами для информирования частных лиц и компаний о завершенных расследованиях, где были обнаружены нарушения.

Информатором является любой, кто имеет и сообщает инсайдерские знания о незаконных действиях, происходящих в организации. Информаторы защищены от мести согласно различным программам и законам.

Преступление «белых воротничков» - это ненасильственное преступление, совершаемое отдельным лицом, обычно для получения финансовой выгоды.

Мошенничество с использованием электронных средств - это преступление, при котором человек планирует обмануть или получить деньги с помощью электронных средств связи или средств связи между штатами.

Приказ о вложении - это форма процесса предвзятого отношения, при котором суд выдает распоряжение о конфискации или аресте имущества, конкретно описанного в судебном приказе.

Судебный приказ - это юридический документ, написанный судьей или другим органом, обладающим юрисдикцией для выполнения или прекращения выполнения указанного действия.

Иск о неправомерном увольнении подается в суде лицом, которое считает, что его уволили с работы неправильно или незаконно.

Исполнительный лист - это распоряжение суда, которое выдается для начала передачи активов от должника к истцу для удовлетворения судебного решения.

Zero Day Attack - это атака, которая использует потенциально серьезную уязвимость безопасности программного обеспечения, о которой поставщик или разработчик могут не знать.

Постановления о зонировании - это местные законы, которые определяют, как можно использовать собственность в определенных географических зонах. Их можно обойти с дисперсией.

ZZZZ Best, основанная Барри Минкоу, была компанией по чистке и восстановлению ковров, которая служила фронтом для схемы Понци.

Министерство труда (DOL) расширило определение «фидуциарный инвестиционный совет», но Федеральный апелляционный суд отменил его как необоснованное.

Менеджмент Enron скрыл значительные финансовые потери, что привело к краху одной из крупнейших американских корпораций того времени.

Калифорнийский закон о защите прав потребителей (CCPA) предоставляет потребителям контроль над тем, как предприятия могут использовать их личную информацию.

Мнение: Поскольку цены стали более высокими, не должно быть шоком, чтобы увидеть некоторую тревогу среди инвесторов, и, вероятно, должна произойти временная коррекция.