Преступление и Мошенничество

Мы проверяем этих мошенников, делающих новости, чтобы выяснить, исправили ли они свои действия после десятилетия или более.

Вот взгляд на тюремное заключение некоторых недавних преступников в белых воротничках, и было ли их время в тюрьме справедливым и справедливым

Эти дела представляют собой одно из крупнейших обвинений во взяточничестве и штрафы в истории бизнеса США.

Киберпреступность становится все более серьезной в США. Вот несколько способов защитить свои финансы от киберпреступников.

Думаете, что взлом только для подростков или злоумышленников? Подумай еще раз. Вот некоторые известные хакеры, которые используют свои навыки в позитивном ключе.

Критики лоббирования обвиняют практику в том, что она похожа на взяточничество, но есть много различий.

Подростки должны знать об этих мошенничествах, которые включают в себя мошенничество на стипендии и мошеннические инвестиции.

Фуллс, мошенничество с кредитными картами, кража кредитных карт, мошенничество с возвратом налогов, кража медицинских данных, взлом данных, кража личных данных, кража

Предложенный SEC пакет правил является последним шагом в попытке улучшить гарантии для инвесторов. Ранее министерство иностранных дел установило требование о наличии консультантов по фидуциарному стандарту.

Темная сеть (также darknet) представляет собой подмножество секретных веб-сайтов, которые существуют в зашифрованной сети.

Investopedia объясняет схемы пирамид, как они работают, их различные формы и то, что люди должны остерегаться, прежде чем попасть в ловушку.

Ниже приведено описание Общего регламента защиты данных (GDPR), который вступит в силу 25 мая.

У всех крупных компаний есть лоббисты, защищающие свои интересы в Вашингтоне. Вот разбивка топ тратит на лоббирование.

Недавние предложения SEC сделали регулирование неизбежным на рынках криптовалюты.

Выпуск SEC IA-1092 является выпуском Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), который предоставляет единообразные толкования того, как законы штата и федеральные советники применяются к тем, которые предоставляют финансовые услуги.

Обертка в 10 К представляет собой сводный отчет о годовой деятельности компании, который объединяет отчет по 10 К, требуемый SEC, с дополнительными комментариями от компании.

Узнайте о форме SEC 10-Q, всеобъемлющем отчете о деятельности компании, ежеквартально представляемом всеми публичными компаниями в SEC.

Лимит в 2000 инвесторов - это правило SEC, согласно которому компания должна представлять финансовые отчеты, если оно превышает 2000 индивидуальных инвесторов и активы в размере 10 миллионов долларов.

Порог в 500 акционеров был предыдущим правилом SEC, которое инициировало требования к публичной отчетности компании. Порог сейчас 2000.

Комиссия по ценным бумагам и биржам требует от компаний подать 8-K, чтобы объявить о важных событиях, имеющих отношение к акционерам, таких как приобретение.

Закон Аарона - это законопроект, внесенный в Конгресс в 2013 году с целью реформирования Закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях 1986 года.

Коммерческий фонд бумажных денег на основе активов (AMLF) был программой кредитования, созданной Советом Федеральной резервной системы во время финансового кризиса.

Постановление о приостановлении действия - это постановление суда, в котором говорится, что имущественное или законное требование приостановлено или временно приостановлено до разрешения вопросов.

Ответственность бухгалтера вытекает из юридического риска, допущенного при проведении аудиторских и корпоративных бухгалтерских услуг.

Выпуски бухгалтерской серии (ASR) - это официальные заявления по бухгалтерскому учету, опубликованные Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

Аффинное мошенничество - это инвестиционная афера, в которой мошенник предназначается для членов идентифицируемой группы, основанной на таких вещах, как раса, возраст и религия.

Закон о дискриминации по возрасту в сфере занятости 1967 года является законом США, который защищает некоторых работников в возрасте 40 лет и старше от дискриминации на рабочем месте.

Директива управляющих фондами альтернативных инвестиций (AIFMD) - это постановление ЕС, которое применяется к хедж-фондам, фондам прямых инвестиций и фондам недвижимости.

Американский закон о восстановлении и реинвестировании 2009 года был законом, принятым Конгрессом США в ответ на Великую рецессию 2008 года.

Закон о поправках к Закону об американцах-инвалидах 2008 года расширил определение инвалидности, чтобы оно было широко истолковано.

Под отмыванием денег понимаются законы, положения и процедуры, призванные помешать преступникам скрывать незаконно полученные средства в качестве законного дохода.

Американский национальный институт стандартов (ANSI) курирует создание и распространение бизнес-норм и стандартов в Соединенных Штатах.

Предполагаемое нарушение - это действие в договорном праве, которое показывает намерение одной из сторон отказаться от своих обязательств перед другой стороной или отказаться от них.

Правила, запрещающие бойкот, запрещают клиентам отказываться от своего покровительства бизнесу. В США это в первую очередь касается израильского бизнеса.

Апелляционные суды заслушивают и рассматривают апелляции по судебным делам, которые уже были рассмотрены в суде первой инстанции или другом суде низшей инстанции.

Арбитраж - это механизм разрешения споров между инвесторами и брокерами или между брокерами. Это похоже на судебный процесс, но может быть предпочтительным для всех сторон из-за более низких затрат и временных обязательств.

Проблема замещения активов возникает, когда активы с низким уровнем риска заменяются инвестициями с высоким уровнем риска, что приводит к дополнительному риску для кредиторов.

Ассоциация сертифицированных экспертов по мошенничеству - это организация, созданная для борьбы с мошенничеством и обманом в деловой практике.

Фактическим поверенным является лицо, уполномоченное совершать деловые операции от имени другого лица.

Правила атрибуции направлены на предотвращение создания структур владения бизнесом, которые противоречат правилам Налогового кодекса.