Начиная с 1970-х годов во всем мире широко распространена практика оплаты иностранных чиновников за ускорение судебных процессов или получение контрактов. В 1973 году скандал с Уотергейтом, который в конечном итоге привел к отставке Ричарда Никсона с поста президента, привел к корпоративному взяточничеству. Комиссия по ценным бумагам и министерство юстиции США начали расследование источников незаконных вкладов Никсона в кампанию и обнаружили, что сотни американских компаний имеют в своем распоряжении средства для взяточничества, чтобы заручиться поддержкой законодателей и других должностных лиц. В 1977 году был принят Закон о коррупции за рубежом (FCPA), запрещающий американским корпорациям и некоторым иностранным компаниям, работающим в США, осуществлять такие платежи.
Это не остановило некоторые компании от продолжения практики. Это пять лучших взяток в истории США.
Kellogg Brown & Root Эта компания, теперь известная как KBR, Inc., была выделена из дочерней компании Halliburton. Это одна из крупнейших инженерных и строительных фирм в мире, и она связана с крупными военными контрактами США. По данным New York Times , в 2009 году министерство юстиции обвинило компанию в совершении преступлений по FCPA, в том числе в выплате сотен миллионов долларов за обеспечение контракта на строительство завода по производству природного газа нигерийским чиновникам. KBR признал себя виновным, как и его генеральный директор Альберт Джек Стэнли, и выплатил штрафы в размере 402 миллиона долларов, а также 177 миллионов долларов SEC. Стэнли был приговорен к 2, 5 в тюрьме, начиная с 2012 года.
Siemens AG
Иностранные компании, которые ведут бизнес на суше в США, также подпадают под действие положений FCPA. Согласно сообщениям New York Times и SEC, немецкая инжиниринговая фирма Siemens AG в 2008 году вступила в противоречие с законом, когда ей было предъявлено обвинение в выплате 16 миллионов долларов президенту Аргентины за заключение контракта на изготовление аргентинских удостоверений личности. Стоимость контракта для Siemens AG составила 1 миллиард долларов. В общей сложности компания была обвинена в выплате более 100 миллионов долларов правительственным чиновникам. Восемь бывших сотрудников и подрядчиков продолжают сталкиваться с обвинениями в схеме. Siemens договорился с Министерством юстиции и заплатил 1, 6 миллиарда долларов США в виде штрафов в США и Германии.
BAE Systems Британская аэрокосмическая компания находится под следствием британских властей с 1989 года, что делает ее одним из самых продолжительных расследований мошенничества в истории. Основная проблема заключалась в сделке между Великобританией и Саудовской Аравией о поставках истребителей. Расследование распространилось на сделки BAE в Южной Африке, Танзании, Чили, Румынии, Чешской Республике и Катаре. Расследование было сосредоточено на платежах, произведенных BAE через посредническую компанию иностранным чиновникам. Британская версия Министерства юстиции прекратила большинство расследований, сославшись на проблемы национальной безопасности, но власти США взяли мяч в руки в 2007 году. По данным Telegraph, BAE согласился с судами США и заплатил штраф в размере 400 миллионов долларов.
Керри Хан и Майкл Александр Физические лица могут также обвиняться во взяточничестве и мошенничестве. По данным Lubbock Online, в октябре 2011 года два сотрудника Инженерного корпуса армии США были арестованы и обвинены в мошенничестве за получение откатов, которые оцениваются более чем в 20 миллионов долларов. Керри Кхан и Майкл Александр обвиняются в получении взяток от подрядчиков в обмен на получение выгодных государственных контрактов, а также в раздувание счетов правительству и снятие разницы. Хан и Александр остаются в тюрьме в ожидании суда и могут быть приговорены к максимальному сроку от 25 до 40 лет.
Alcatel-Lucent SA В конце 2010 года Bloomberg сообщил, что Alcatel-Lucent, крупнейшая в мире компания, предоставляющая услуги стационарной телефонной связи, урегулировала дело о взяточничестве с Министерством юстиции в 2010 году, согласившись выплатить 137 миллионов долларов, в том числе 45 миллионов долларов США. SEC. Дело касается сложной серии денежных переводов между подставными компаниями и консультантами, что приводит к выплатам иностранным чиновникам. Alcatel-Lucent призналась, что совершала ненадлежащие платежи во многих африканских и южноамериканских компаниях.
SPAC поднимают корпоративный капитал
Итог: поскольку министерство юстиции продолжает расследовать деловую практику некоторых крупнейших компаний мира, вполне вероятно, что будут найдены дополнительные доказательства взяточничества и коррупции. Однако наказание за осуждение должно заставлять компании дважды подумать, прежде чем заниматься взяточничеством и мошенничеством.
