Обмен биткойнов В течение двух дней Coinbase подверглась двум судебным искам федерального уровня, в том числе обвинению сотрудников в инсайдерской торговле биткойн-кэш (BCH).
В первом иске, поданном 1 марта, истцы утверждают, что сотрудники Coinbase незаконно нажились на торговле инсайдерской информацией о том, что биржа планировала развернуть поддержку Bitcoin Cash в декабре 2017 года.
Иск был подан в окружной суд США по северному округу Калифорнии ведущим истцом Джеффри Берк от имени его самого и группы клиентов Coinbase.
Искусственно завышенные цены
В иске утверждается, что действия инсайдеров по торговле сотрудниками Coinbase искусственно завышали цену на Bitcoin Cash, в результате чего клиенты и остальная часть рынка криптовалют (которые не пользовались инсайдерской информацией) несправедливо теряли деньги на своих торгах.
Истцы заявили в своей жалобе:
19 декабря 2017 года, через месяц после оповещения своих сотрудников о том, когдаНачав полностью поддерживать BCH, Coinbase неожиданно объявила, что открывает свои книги для покупки и продажи BCH в течение нескольких минут после своих объявлений.
Неудивительно, что те, кто был предупрежден, немедленно завалили Coinbase и GDAX ордерами на покупку и продажу, уменьшая ликвидность, но получая BCH по справедливым ценам. Рыночный эффект состоял в том, что после того, как BCH вышел на биржу Coinbase, он несправедливо повысил цену BCH для не-инсайдеров.
Действительно, цена и объем торгов Bitcoin Cash резко выросли 20 декабря, как показано на графике ниже:
Иск требует судебного разбирательства с участием присяжных заседателей и неуказанных денежных убытков для «всех клиентов Coinbase, которые разместили заказы на покупку, продажу или торговлю в Coinbase в период с 19 декабря 2017 года по 21 декабря 2017 года включительно… и которые понесли денежные убытки в результате правонарушений подсудимых ».
Обвиняемый в нечестной деловой практике
Второй иск был подан через день, когда Coinbase обвинила его в «незаконной и несправедливой деловой практике» и нарушении Закона о невостребованной собственности Калифорнии.
Тимоти Фаасс и Джеффри Хансен, подающие документы 2 марта от имени класса клиентов, обвиняют Coinbase в мошенническом хранении средств, которые, как они знали, не принадлежали им просто потому, что пользователи их не требовали. В жалобе утверждается:
Представьте себе, что вы пишете чек кассира другу. Банк снимает средства с вашего счета, но ваш друг никогда не обналичивает чек. Банк получает средства? Закон ясно говорит нет. Но это именно то, что произошло с криптовалютами, отправленными через Coinbase.com, принадлежащими и управляемыми Coinbase, Inc.Пользователи Coinbase могут отправлять Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash (совместно именуемые «Криптовалюты») на адрес электронной почты. Истцам и Классу было отправлено электронное письмо от Coinbase, в котором сообщалось, что у них есть криптовалюта, со ссылкой для создания учетной записи Coinbase для ее погашения. Но до 2017 года большинство людей никогда не слышали о «биткойнах» или криптовалюте, поэтому большинство этих писем игнорировались. И большая часть криптовалюты осталась невостребованной.
Но вместо того, чтобы уведомлять Истцов и Класс, у них были невостребованные криптовалюты, или передавать эти криптовалюты в штат Калифорния, как того требует калифорнийский закон о невостребованной собственности… Coinbase оставлял их.
IRS для получения пользовательских данных Coinbase
Это были тяжелые несколько недель для Coinbase. В середине февраля платформу обмена цифровых валют и кошелька обвинили в завышении цен на своих клиентов.
Из-за возмущения пользователей платежный процессор Visa Inc. (V) позже признал, что он был ответственен за ошибку при зарядке. (Подробнее: Visa: Coinbase не несла ответственности за завышенную стоимость клиентов.)
Спустя неделю Coinbase уведомил пользователей, что IRS приказал передать данные 13 000 клиентов. Почему? Потому что дядя Сэм хочет обложить налогом вашу прибыль в биткойнах. (См. Подробнее: IRS хочет обложить налогом ваши доходы от биткойнов: Заказы Coinbase передают пользовательские данные.)
