В своих последних попытках покончить с аномалиями на рынке криптовалют, Министерство юстиции США инициировало уголовное расследование возможного манипулирования ценами на популярные криптовалюты, такие как биткойны, согласно Bloomberg.
Совместное исследование DoJ-CFTC
Для расследования Министерство юстиции, как сообщается, работает с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая управляет торговлей фьючерсами на криптовалюту. Хотя CFTC регулирует только рынок деривативов, в том числе связанный с криптовалютами, он может принять меры, если на спотовых рынках наблюдаются нарушения.
По словам людей, знакомых с этим вопросом, зонд ориентирован на определенные злоупотребления, такие как подмена и промывка. Подмена подразумевает отправку поддельных заказов в больших количествах для создания фиктивного спроса и предложения, которые могут привести другого участника к покупке или продаже по экстремальным ценам, а затем фиктивные заказы отменяются после достижения желаемых уровней цен. В «промывочной» торговле участвует рискованный трейдер, действующий как на стороне покупки, так и на стороне, чтобы совершать сделки по желаемой цене, что приводит к тому, что другие трейдеры полагают, что эти сфальсифицированные уровни цен верны.
У регуляторов также есть и другие препятствия. Некоторые из особенностей криптовалюты, которые помогают возможности манипулирования ценами, включают нерегулируемый характер таких виртуальных валют и их торговых площадок, их круглосуточную круглосуточную торговлю и торговлю на множественных биржах, разбросанных по всему земному шару и остающихся за пределами компетенции единый регулятор.
В период с февраля 2017 года по декабрь 2017 года цены на биткойны подскочили с уровня 1000 долларов до почти 20 тысяч долларов, что привело к тому, что инвесторы запрыгнули на криптовалюту. Высокие оценки также привели к большому потоку новых первичных предложений монет (ICO), чтобы поразить рынок, и побудили людей покупать вещи, которые они действительно не понимают. Контроль за такой массовой истерией и развитием виртуального мира остается проблемой для властей, поскольку они пытаются сделать все возможное, чтобы защитить простого человека от потери своих с трудом заработанных денег. Расследование является важным шагом в этом направлении. (См. Также, Как определить криптовалюту и мошенничество ICO .)
Помимо регулирующих органов отрасль также предпринимает необходимые шаги для поддержания неприкосновенности виртуальных валютных рынков новой эпохи. Близнецы Винклевосс, Кэмерон и Тайлер, которые управляют платформой Gemini Exchange, наняли Nasdaq для проведения необходимого анализа торговли виртуальной валютой на их бирже. (Смотрите также, Все о Близнецах, бирже биткойнов Winklevoss .)
Несмотря на все меры регулирования, введенные в криптовалюту несколькими странами мира, высокая волатильность их оценок сохраняется. Некоторые страны, такие как Китай, на долю которого приходится значительная часть криптовалютных операций, полностью запретили обмен криптовалют.
Биткойн расширил свои снижения на новостях об исследовании и торговался на $ 7402, что более чем на 6 процентов за последние 24 часа на момент написания статьи. Сейчас он снизился более чем на 20 процентов с момента своего месячного пика 6 мая. (См. Также, Что такое мошенничество при выходе из криптовалюты? Как вы обнаруживаете один? )
