Что значит Spoofy?
Spoofy - загадочный трейдер, который предположительно участвует в манипулировании биржами криптовалют. Spoofy назван в честь спуфинга, стратегии, которая считается незаконной на фондовых биржах.
Покупка и продажа криптовалюты имеет некоторые признаки торговли официальными валютами, такими как доллар США, японская иена и евро. Торговые платформы используют структуру котировок и цен, в которой цена криптовалюты указана в качестве сравнения с другой валютой, такой как доллар США. Это называется валютная пара.
Платформы также показывают рыночную капитализацию, котировки дневных максимумов и минимумов и предложение. Однако, в отличие от торговли нецифровой валютой, рынок криптовалют не столь ликвиден, и сделки могут выполняться не так быстро. Это может создать волатильность и сделать рынок криптовалют готовым для манипуляций.
Лица, владеющие большим количеством биткойнов, эфиров или других виртуальных валют, называются «китами». Это связано с тем, что они могут оказать огромное влияние на оценку цен на криптовалюты. Киты могут отдавать предпочтение конкретным биржам, часто потому, что они понимают основную механику лучше, чем мелкие инвесторы, и в лучшем положении используют слабые стороны в обработке заказов.
Спуфинг Рынок
В 2017 году трейдер (или группа трейдеров) подозревался в манипулировании ценами на торговой платформе Bitfinex. Имя «Spoofy» было присвоено этому неизвестному трейдеру на основе одной из его стратегий перехода: подмена. Подмена - это форма манипулирования рынком, при которой трейдер размещает один или несколько хорошо видимых ордеров, но не намерен их выполнять (ордера не считаются добросовестными). Пока ордер трейдера остается активным (или вскоре после его отмены), размещается второй ордер противоположного типа.
Например, инвестор размещает большой заказ на покупку только для того, чтобы отменить его и разместить заказ на продажу. Ордер на покупку повышает цену криптовалюты, а ордер на продажу использует более высокую цену. Поддельный ордер на покупку позволил трейдеру совершить сделку на продажу по более выгодной цене, чем если бы подделочный ордер на покупку не был выставлен. Для Spoofy эта стратегия работает, потому что трейдер может размещать крупные ордера на покупку и продажу - как правило, для биткойнов стоимостью в миллионы долларов.
Также было высказано предположение, что Spoofy была вовлечена в стирку. Это подразумевает совершение взаимозачетных сделок, что создает у других трейдеров впечатление, что на рынке стоит войти. Как только трейдеры вовлекаются в рынок, Spoofy может затем вернуться к фальсификации торговли.
Рынки акций считают подделку и промывку сделок незаконными. Торговля криптовалютой, однако, не регулируется такими организациями, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), поэтому она более восприимчива к этому типу торговой стратегии и предоставляет меньше возможностей для обращения за помощью.
Спуфи специально сконцентрировался на платформе Bitfinex, потому что это была биржа, на которой он мог совершать более крупные сделки, чем любые другие инвесторы. Короче говоря, это был обмен, где Spoofy будет самым большим китом. Хотя другие трейдеры могут попытаться противостоять сделкам Spoofy, для этого потребуется большое количество биткойнов. Вкладывать тысячи биткойнов в одну биржу очень рискованно, поскольку биржа может потерпеть неудачу и оставить трейдера без доступа к цифровому кошельку.
