Что такое Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)?
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) является департаментом казначейства США, которое применяет экономические и торговые санкции против стран и групп лиц, причастных к терроризму, наркотикам и другой сомнительной деятельности.
OFAC был официально создан в 1950 году, когда Китай вступил в Корейскую войну. Президент Трумэн объявил событие чрезвычайной ситуацией в стране и заморозил все китайские и корейские активы, подпадающие под юрисдикцию США. Предшественником OFAC было Управление по контролю за иностранными фондами (OFFC), которое было создано в ответ на нацистское вторжение в Норвегию в 1940 году.
Как работает Управление по контролю за иностранными активами
OFAC применяет санкции на основе целей внешней политики США и целей национальной безопасности. Согласно этому федеральному агентству, эта политика направлена на иностранные государства, террористов и торговцев наркотиками, которые представляют угрозу национальной безопасности или экономике страны. Это включает организации, которые распространяют оружие массового уничтожения. Действия агентства разрешены законодательством. OFAC также может принимать меры в соответствии с национальными чрезвычайными полномочиями, предоставленными Президенту США, для совершения таких действий, как замораживание активов, которые подпадают под юрисдикцию США.
ОФАК применяет многие из своих санкций на основе мандатов Организации Объединенных Наций. Эти мандаты часто выполняются в сотрудничестве со странами-союзниками. Применение санкций и торговой политики - это способ для международного сообщества убедить санкционированную страну или группу изменить свое поведение. Из-за этой политики санкционированному субъекту становится все сложнее продолжать регулирование своей текущей деятельности, нарушая свою экономическую жизнь. Это делается для того, чтобы заставить страну соблюдать определенные законы или правила или прекратить сомнительную деятельность.
Например, если известно, что террористическая группа финансирует свою деятельность через товар, продаваемый на международном рынке, могут быть введены санкции, чтобы перекрыть этот источник доходов. Усилия ОФАК на этом фронте могут снизить способность группы поддерживать подготовку новобранцев и приобретение оружия.
Если воюющая страна вторгнется или поддержит насильственное восстание в соседней стране, торговля и другие активы могут быть заморожены. OFAC возьмет на себя ответственность за соблюдение этих санкций, что может вынудить воюющую страну прекратить свои действия или, по крайней мере, согласиться на переговоры, чтобы, возможно, положить конец конфликту.
Программы, администрируемые OFAC, включают санкции в отношении санкций в отношении Ирана, Северной Кореи, Кубы, Сирии и Украины и России. Агентство приняло меры против отдельных лиц, таких как наркоторговцы, блокируя все имущество, принадлежащее таким преступникам.
