Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман объявил сегодня, что его офис будет изучать операции, конфликты интересов и другие ключевые вопросы, влияющие на инвесторов и потребителей криптовалюты, путем официального расследования. Она называется «Инициатива целостности виртуальных рынков », которая, согласно официальному пресс-релизу офиса AG, призвана «… повысить прозрачность и подотчетность основных торговых платформ по криптовалюте для защиты инвесторов в виртуальную валюту». Офис Шнайдермана отправляет письма на 13 торговых площадок с виртуальными валютами с просьбой раскрыть информацию об их операциях, что называется «расследованием фактов».
«С ростом криптовалюты потребители в Нью-Йорке и по всей стране имеют право на прозрачность и ответственность, когда они вкладывают свои деньги. Однако слишком часто у потребителей нет основных фактов, необходимых для оценки справедливости, целостности и безопасности этих торговых платформ », - сказал генеральный прокурор Шнайдерман в пресс-релизе. Учитывая, что криптовалютные платформы или «биржи», как они известны, являются отправной точкой для инвесторов, чтобы покупать, продавать или торговать криптовалютами, такими как Биткойн, офис Шнейдермана обеспокоен количеством конфиденциальной личной информации, которой они владеют, и огромным количеством как виртуальных и выпущенная правительством или бумажная валюта, которая проходит через них.
Этот шаг происходит в то время, когда криптовалюты все чаще оказываются под пристальным вниманием регуляторов, а корпоративные гиганты, такие как Facebook, сталкиваются с трудными вопросами о конфиденциальности данных пользователей.
Бюро по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры направило письма-запросы на следующие платформы:
- Coinbase, Inc.Gemini Trust CompanybitFlyer США, Inc.iFinex Inc. (Bitfinex) Bitstamp USA Inc.Payward, Inc. (Кракен) Bittrex, Inc.Circle Internet Financial Limited (Полоникс, ООО) Бинанс Лимитед Компания Элит Уэй Девелопментс (Tidex.com) Ворота Технологии Inc. (Gate.io) itBit Трастовая компания Huobi Global Limited (Huobi.Pro)
Генеральная прокуратура просит эти биржи заполнить анкету для рассмотрения ключевых аспектов их деятельности. Вопросы включают в себя юридическую структуру и структуру собственности бирж или их материнских компаний, как они работают, включая их структуру вознаграждения, а также их торговую политику и процедуры, среди других тем.
Хотя офис генерального прокурора Нью-Йорка известен тем, что преследует в судебном порядке финансовые преступления, объявленное сегодня расследование является лишь миссией по установлению фактов, а не официальным расследованием. Но, учитывая сообщения о краже миллионов долларов с нескольких крипто-бирж, о перебоях в торговле, возможных рыночных манипуляциях и трудностях, с которыми некоторые потребители сталкивались при выводе средств со своих счетов, офис Шнайдермана пытается предоставить «средним инвесторам» лучшее понимание рисков и защиты, связанные с этими обменами.
