Торговля криптовалютой в настоящее время является самой распространенной инвестиционной аферой в Австралии.
«За последние 12 месяцев количество мошеннических операций с криптовалютой значительно возросло, и теперь они являются вторым наиболее распространенным видом инвестиционного мошенничества, предлагаемого жертвам», - пишет на своем веб-сайте Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) Scamwatch. этим утром. По словам председателя ACCC Делии Рикард, мошенничество с криптовалютой аналогично мошенничеству с другими инвестициями. «Мошенник будет утверждать, что обладает внутренними знаниями о ценовых движениях, которые они будут использовать, чтобы сделать вас целым. Если вы инвестируете, ваши деньги быстро исчезнут », - заявила она. По данным комиссии, в этом году из-за инвестиционных махинаций в стране было потеряно более 26 млн. В этом темпе общая стоимость мошенников в этом году превысит 100 миллионов долларов.,
Внедрение криптовалют сопровождалось одновременным увеличением числа мошенников, связанных с ними. Первоначальные предложения монет (ICO) или предложения токенов, представляющих акции в стартапе или продукте, являются наиболее распространенным средством совершения преступных действий. Согласно сообщениям, опубликованным ранее в этом году, 80% ICO - мошенники.,
Ранний двигатель регулирования криптовалюты
Безусловно, Австралия быстро перешла на оценку криптовалют и ввела регулирование для сдерживания их негативного воздействия на финансовую экосистему. В октябре 2017 года он выпустил руководящие принципы ICO. Ранее в этом году финансовое регулирование AUSTRAC страны установило законы, которые требуют, чтобы обмены цифровой валюты регистрировались в нем. Это также требует, чтобы обмен криптовалюты соответствовал требованиям соответствия и отчетности ПОД / ФТ (Борьба с отмыванием денег / финансирование терроризма). В Австралии уже действуют три сертифицированные правительством крипто биржи. На момент написания этой статьи австралийский доллар является 15- й наиболее продаваемой бумажной валютой на рынках криптовалют. На этом же сайте сообщается, что на его долю приходится 0, 04% от общей доли торговли биткойнами.
