Что такое сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием денег?
Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием денег (CAMS) - это профессиональное звание, присваиваемое тем, кто сдает экзамен CAMS и соответствует определенным требованиям. Назначение присуждается Ассоциацией сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) профессионалам, которые сдают экзамен, получают 40 квалификационных кредитов на основе образования, другой профессиональной сертификации и опыта работы, а также предоставляют три профессиональных отзыва. Успешные кандидаты получают право использовать обозначение CAMS, которое может улучшить рабочие места, профессиональную репутацию и оплату
Понимание сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (CAMS)
Программа обучения для получения статуса сертифицированного специалиста по борьбе с отмыванием денег (CAMS) охватывает риски и методы отмывания денег и финансирования терроризма; соблюдение стандартов противодействия отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма; программы по борьбе с отмыванием денег; и проведение или поддержка расследований по борьбе с отмыванием денег. Лица с сертификацией CAMS могут работать в качестве менеджеров по соблюдению брокерских обязательств, должностных лиц Закона о банковской тайне, руководителей подразделений финансовой разведки, аналитиков по надзору и аналитиков по расследованию финансовых преступлений, а также многих других вариантов. Также предлагаются другие передовые программы, охватывающие аудиторскую практику и финансовые преступления.
ACAMS сотрудничает с правительственными учреждениями, университетами и другими организациями в целях повышения осведомленности об отмывании денег и других финансовых преступлениях по всему миру. Другие организации, занимающиеся отмыванием денег, включают Ассоциацию сертифицированных экспертов по борьбе с мошенничеством и Целевую группу по финансовым мероприятиям.
