Что такое Моссак Фонсека
Mossack Fonseca & Co., основанная в 1977 году, была панамской юридической фирмой, которая предоставляла своим клиентам юридические решения, услуги по доверительному управлению, создание и создание компаний, а также услуги в области интеллектуальной собственности. Несмотря на то, что фирма находилась в Панаме, она работала по всему миру с базой сотрудников 600 человек и всемирной сетью в более чем 40 странах. Фирма была в основном малоизвестной среди широкой публики до публикации «Панамских документов» от 3 апреля 2016 года, в которой рассказывалось об огромной клиентуре в налоговой гавани, в которую входили более 214 000 юридических лиц в 200 странах. (Для получения дополнительной информации см. «Панамские документы»).
Фирма заявила 14 марта 2018 года, что она закрылась из-за экономических последствий и ущерба ее репутации после раскрытия информации об участии в уклонении от уплаты налогов в мире, о чем говорится в Панамских документах.
ЛОМАЯСЬ Моссак Фонсека
Моссак Фонсека в свое время считался четвертым по величине в мире поставщиком оффшорных услуг и был в центре историй, представленных в Панамских документах. Говорят, что компания продала подставные компании всего за 1000 долларов в городах по всему миру. Согласно отчету Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), «Моссак Фонсека работал с более чем 14 000 банков, юридических фирм, учредителей компаний и других посредников, создавая компании, фонды и трасты для клиентов».
На сайте Mossack Fonseca ранее сообщалось, что фирма предлагала исследования, консультации и услуги для следующих юрисдикций: Белиз, Нидерланды, Коста-Рика, Великобритания, Мальта, Гонконг, Кипр, Британские Виргинские острова, Багамские острова, Панама, Британская Ангилья, Сейшельские Острова, Самоа, Невада и Вайоминг (США). В то время как в Панамских документах подчеркивалось, что компания регулярно участвует в деятельности, способствующей уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег, компания утверждала, что работает в рамках нормативно-правовой базы, контролируемой различными правоохранительными органами.
Панамские Документы
Панамские документы - это документы, которые содержат личную финансовую информацию о ряде состоятельных людей и государственных служащих, которая ранее была конфиденциальной. Анонимный источник, Джон Доу, слил документы в 2016 году через немецкое издание Süddeutsche Zeitung . Среди людей, упомянутых в сообщении, были дюжина нынешних или бывших мировых лидеров, 128 других государственных чиновников и политиков и сотни знаменитостей, бизнесменов и других богатых людей.
Оффшорные предприятия в целом легальны, и в большинстве документов не было указано неуместное или незаконное поведение. Но некоторые из подставных корпораций, созданных Моссаком Фонсека, были обнаружены журналистами как использовавшиеся в незаконных целях, включая мошенничество, уклонение от уплаты налогов и уклонение от международных санкций.
