Что такое райские бумаги?
В Paradise Papers хранятся 13, 4 миллиона утечек файлов и 1, 4 терабайта утечек данных от оффшорных поставщиков услуг и реестров компаний, полученных немецкой газетой Süddeutsche Zeitung. Они раскрывают офшорные интересы и деятельность политиков, мировых лидеров и знаменитостей, а также налоговую инженерию более чем 100 транснациональных корпораций, охватывающих более 65 лет. Эта утечка важна, потому что в случае обнаружения и разоблачения правонарушений эти высокопоставленные люди могут быть отстранены от должности и / или лишены своих полномочий.
Ключевые вынос
- Paradise Papers содержит 13, 4 миллиона утечек документов и 1, 4 терабайта утечек данных о оффшорной деятельности национальных лидеров, богатых людей и компаний. Утечка произошла от оффшорной юридической фирмы Бермудских островов Appleby. Утечка документов включает кредитные соглашения, финансовые отчеты, электронные письма и др. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила файлы, а затем передала их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), который затем поделился ими с другими СМИ.
Понимание Райских Бумаг
Более половины файлов представляли собой просроченные кредитные соглашения, финансовые отчеты, электронные письма, документы о доверительном управлении и другие документы от одной оффшорной юридической фирмы со штаб-квартирой на Бермудских островах под названием Appleby. Также в Paradise Papers включены полмиллиона документов из сингапурской Asiaciti и 6 миллионов документов из реестров компаний в 19 юрисдикциях секретности.
Glencore PLC (GLCNF), крупнейший в мире товарный трейдер и один из крупнейших клиентов Appleby, как выяснилось, потратил миллионы долларов через налоговые убежища. Гленкор также провел валютные свопы на сумму более 25 миллиардов долларов и предоставил кредит в 45 миллиардов долларов израильскому миллиардеру Дану Гертлеру, близкому другу президента Демократической Республики Конго, в обмен на помощь Гертлера в получении разрешений от правительства страны.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с 95 медиа-партнерами на шести континентах изучил файлы, прежде чем публиковать истории о них 5 ноября 2017 года. С тех пор были раскрыты и продолжают разрабатываться дополнительные подробности.
Другие заслуживающие внимания выводы включают в себя инвестиции в Facebook (FB) и Twitter (TWTR), связанные с фирмами, принадлежащими российскому правительству, инвестиции министра торговли Уилбура Росса в судоходную фирму, связанную с президентом России Владимиром Путиным, и частные инвестиции королевы Елизаветы II в 13 миллионов долларов в средства на Каймановых островах и Бермудских островах.
Панама Бумаги против Райских Бумаг
Панамские документы, названные крупнейшей утечкой данных, представляют собой 11, 5 миллионов утечек файлов и 2, 6 утечек терабайтов данных из панамской оффшорной юридической фирмы Mossack Fonseca. Как и Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung получила файлы и передала их ICIJ, который затем поделился ими с другими медиа-партнерами, такими как BBC.
Панамские документы разоблачили эксплуатацию богатых - в том числе 12 национальных лидеров, 131 политиков и других - оффшорных налоговых убежищ. Во главе пакета стоит президент России Владимир Путин, который положил деньги российского государственного банка на оффшорные счета.
2 миллиарда долларов
Количество денег связано с Владимиром Путиным в Панамских бумагах.
Хотя в Paradise просочилось больше документов, он по сравнению с Панамой оказался на уровне терабайтов утечки данных. Однако «Райские документы» были гораздо сложнее, по словам Джерарда Райла, который наблюдает за журналистами ICIJ.
Использование оффшорных учетных записей не является незаконным, и есть много веских причин для их использования. Однако коррупция существует, и эти утечки могут высветить незаконное присвоение средств, отмывание денег и другие незаконные операции.
