Что такое Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями?
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) - это государственное бюро, которое поддерживает сеть, целью которой является предотвращение и наказание преступников и преступных сетей, которые участвуют в отмывании денег и других финансовых преступлениях. FinCEN, управляемый Министерством финансов США, работает на внутреннем и международном уровнях и состоит из трех основных игроков: правоохранительных органов, регулирующего сообщества и сообщества финансовых служб.
Понимание FinCEN
Исследуя обязательное раскрытие информации, навязанное финансовым учреждениям, FinCEN отслеживает подозрительных лиц, их активы и их деятельность, чтобы убедиться в том, что отмывание денег не происходит. FinCEN отслеживает все: от очень сложных электронных транзакций до простых операций по контрабанде, связанных с наличными. Поскольку отмывание денег является таким сложным преступлением, FinCEN стремится бороться с ним, объединяя различные стороны.
Как FinCEN борется с отмыванием денег
Директор FinCEN назначается секретарем казначейства и подчиняется заместителю министра казначейства и финансовой разведки. FinCEN уполномочен выполнять регулирующие обязанности в соответствии с Законом об отчетности о валютных и финансовых операциях 1970 года, с поправками, внесенными в соответствии с Разделом III Закона США "ПАТРИОТ" 2001 года.
FinCEN получил обязанности и ответственность от Конгресса в качестве центрального центра сбора, анализа и распространения данных для поддержки финансовой индустрии, а также правительственных партнеров на местном и международном уровнях.
Чтобы выполнять свои обязанности по выявлению и пресечению финансовых преступлений, FinCEN может издавать и интерпретировать соответствующие положения, которые были утверждены законом, обеспечивать соблюдение указанных положений, а также координировать и анализировать данные, относящиеся к функциям проверки соответствия, которые были делегированы другим регулирующим органам. FinCEN также управляет сбором, обработкой, распространением и защитой данных, которые необходимо сообщать. Доступ к данным FinCEN поддерживается государством.
Информация и услуги FinCEN используются для поддержки правоохранительных расследований и судебного преследования за финансовые преступления. Данные, собранные FinCEN, обрабатываются для выработки рекомендаций по распределению ресурсов там, где существует большой риск финансовых преступлений. Бюро делится информацией в сотрудничестве с зарубежными коллегами из финансовой разведки по борьбе с отмыванием денег / борьбой с финансированием терроризма. Бюро также проводит анализ в интересах политиков, правоохранительных, регулирующих и разведывательных органов.
FinCEN представляет Соединенные Штаты как одно из более чем 100 подразделений финансовой разведки, в состав которых входит Egmont Group, международная организация, миссией которой является обмен информацией и сотрудничество между ее членами.
