Хотя у вас может возникнуть соблазн думать, что децентрализованные, анонимные криптовалюты с открытым исходным кодом безопасны, поскольку они свободны от контроля со стороны одного органа и работают прозрачно, но на самом деле они являются постоянными целями для мошенников, включая цифровую кражу, фишинг, мошенничество и взлом. (Подробнее см. Остерегайтесь этих пяти мошеннических биткойнов.)
Согласно недавнему открытию, опубликованному Bitcoin.com News, мошенники украли в течение первых двух месяцев 2018 года криптовалюты на $ 1, 36 млрд.
Мошенничество составляло большинство мошеннических операций с виртуальной валютой - 30 процентов. За этим последовали попытки взлома (22 процента), кражи и мошенничества с выходом (17 процентов каждая) и фишинг (13 процентов).
Самое крупное недавнее ограбление произошло на бирже криптовалют Coincheck Inc в конце января, где хакеры совершили почти $ 500 миллионов виртуальных токенов.
Примерно в то же время Bitconnect, схема кредитования криптовалюты, прекратила свою деятельность и исчезла, что привело к мошенническому выходу с предполагаемой потерей около 250 миллионов долларов.
А в феврале итальянский крипто-обмен BitGrail сообщил, что на него была взломана попытка взлома, которая привела к потере виртуальных токенов клиентов на сумму почти 195 миллионов долларов.
Децентрализованная анонимная экосистема обращается к ворам
Из-за анонимного характера рынка криптовалют, не все мошенники малого размера могут выйти на первый план. Ввиду постоянно меняющейся природы различных криптовалют и связанных с ними процессов, таких как первоначальные предложения монет (ICO), также трудно точно измерить масштаб каждого мошенничества.
Например, в январе SEC остановил AriseBank ICO по обвинению в подлоге, поскольку он пытался привлечь средства розничных инвесторов во имя инвестирования в так называемый первый в мире «децентрализованный банк». Однако ICO, которая изначально была направлена на привлечь $ 1 млрд. оказалось 600 млн. мошенников.
Даже если первые три мошенничества считаются выбросами, оставшиеся мелкие в общей сложности составляют 542 миллиона долларов. Считая 59 дней первых двух месяцев 2018 года, средняя ежедневная потеря, связанная с такими мошенничествами с маленькими билетами, составляет около 9, 1 миллиона долларов в день. Если эта тенденция сохранится, общая сумма, потерянная в результате таких схем, к концу года составит около 3, 25 млрд. Долл., Что превысит годовой ВВП многих малых стран!
С ростом числа новых криптовалют, которые запускаются каждый день, и развитием сопутствующих сервисов, таких как торговля, обмены и переводы, мир виртуальных валют становится все более сложным. Его анонимная и децентрализованная природа может быть благом для многих, но часто может быть использована злоумышленниками за счет обычного пользователя. (См. Также, Стив Возняк: Биткойн-мошенник украл мою криптовалюту.)
Хотя остановить мошенничество в целом может быть сложно, сбалансированный подход, включающий подходящие нормативные акты и систему безопасности, может помочь сдержать эпидемию. (См. Также, мошенничество с биткойн-шантажом на подъеме: будьте осторожны.)
