В ноябре 2017 года стартап-криптовалюта, связанная с условным депонированием, называемая Confido, исчезла в одночасье после того, как собрала $ 175 000 в рамках своего первоначального предложения монет (ICO). После новостей о мошенничестве с выходом из Confido рыночная капитализация криптовалюты за неделю упала с 6 до 70 000 долларов.
LoopX - еще один крипто-стартап, чья ICO обещала «гарантированную прибыль каждую неделю благодаря самому современному на сегодняшний день программному обеспечению для трейдинга». Он внезапно закрылся в феврале 2018 года после привлечения 4, 5 млн. Долларов от инвесторов через комбинацию биткойнов и Ethereum.
Добро пожаловать на выход мошенников - новая форма подделки, которая теперь скрывается в мире анонимной и децентрализованной криптовалюты. (Более подробную информацию смотрите в разделе «9 миллионов долларов, теряемых каждый день в мошенничестве с криптовалютой».)
Что такое Exam Scam?
Мошенничество с выходом - мошенническая практика неэтичных промоутеров криптовалюты, которые исчезают с деньгами инвесторов во время или после ICO.
Способ действия прост - промоутеры запускают новую платформу криптовалюты, основанную на многообещающей концепции; ICO затем собирает деньги от различных инвесторов; бизнес может или не может работать в течение некоторого времени; и затем промоутеры, которые собрали деньги ICO, исчезают, оставляя инвесторов в беде.
Из-за децентрализованной, анонимной и свободной от регулирования деятельности виртуальной валютной экосистемы трудно отследить мошенников, которые обманывают инвесторов. (Подробнее см. Стив Возняк: Биткойн-мошенник украл мою криптовалюту.)
Красные флаги
Хотя трудно определить сомнительную ICO, инвесторы могут принять во внимание следующие моменты, прежде чем принимать инвестиционное решение.
1. Доверие команды. Самая большая проблема в виртуальном мире - это ответственность и ответственность. Прежде чем вкладывать свои с трудом заработанные деньги в ICO, которые могут выглядеть очень многообещающе, инвестор должен проверить полномочия крипто-команды. Имейте в виду, что вы можете покупать лайки, твиты и подписчиков на различных платформах социальных сетей, чтобы создать фальшивый онлайн-авторитет. Поэтому вам следует провести базовую проверку промоутеров ICO и спонсоров криптовалютных проектов, а также типа связей / подписчиков, которые у них есть.
Блокономи упоминает об этом на страницах LinkedIn команд Confido: «Мертвая распродажа заключалась в том, что страницы четырех главных мошенников - двух разработчиков и двух руководителей - были совершенно новыми и почти не имели связей».
2. Экстравагантные прогнозы возврата: это слишком хорошо, чтобы быть правдой? Тогда, вероятно, нет. Например, BitConnect пообещал стабильную ежедневную прибыль в размере 1%, что превратило бы первоначальные инвестиции в 1000 долларов в доход более 50 миллионов долларов в течение 3 лет! Основатель Ethereum Виталик Бутерин по праву назвал его схемой Понци.
В январе 2018 года BitConnect внезапно закрыл свои кредитные и обменные услуги после стремительного роста и роста клиентской базы со времени своей ICO в декабре 2016 года. Рыночная капитализация BitConnect, которая превысила 2, 7 миллиарда долларов в декабре 2017 года, к марту 2018 года неожиданно обанкротилась до 17 миллионов долларов., 3. Стандарты документации. Технический документ является ключевым документом, в котором подробно описывается, как проект криптовалюты проектируется и развивается, как он развивается и как он будет генерировать бизнес. Непонятные, неясные и неоднозначно написанные официальные документы являются большим красным сигналом для инвесторов о потенциальной выходной афере.
4. Несуществующая рабочая модель: есть ли у криптовалютного проекта голая рабочая модель? Если это не концептуальный, несуществующий продукт, то, вероятно, он не будет работать. Это правда, что некоторые технологии нового века, возможно, должны быть разработаны с нуля, но промоутеры, которые хотят собрать миллионы долларов, должны доказать, что их проект стоит инвестировать. Чтобы быть в безопасности, инвесторы должны избегать сомнительных предложений от неясных людей.
5. Сильно продвигаемые предложения: крупные акции могут быть еще одним признаком мошенничества на выходе Обычно в печатных СМИ таких многолюдных стран, как Индия, можно увидеть полностраничные объявления о новых ICO от менее известных основателей. Сообщается, что Confido также платила блоггерам за распространение информации на различных онлайн-форумах.
Хотя все предложения ICO с крупными рекламными акциями не могут быть сомнительными, инвестор должен проявлять осторожный подход и проверять данные выдвинутых требований.
По сути, это сводится к простому и давнему совету по инвестициям - если вы не понимаете бизнес компании и не доверяете людям, стоящим за ней, не инвестируйте в ее акции. То же самое относится и к криптовалютным проектам.
Суть
Мошенничество и мошенничество распространены даже на устоявшихся многовековых фондовых рынках, которые хорошо регулируются. Анонимный мир криптовалют добавляет больше риска из-за его нерегулируемой природы.
В конце концов, именно инвестор несет ответственность за то, чтобы не быть обманутым из своих с трудом заработанных денег. Несуществующие команды, экстравагантные прогнозы прибыли и неясные бизнес-модели следует тщательно изучить, прежде чем делать какие-либо инвестиции. (Подробнее см. Остерегайтесь этих пяти мошеннических биткойнов.)
