Что такое Мошенничество?
Закон о мошенничестве (или SOF) является юридической концепцией, которая требует, чтобы определенные типы контрактов были выполнены в письменной форме. Среди прочих, как правило, это те, которые предназначены для продажи земли, любых товаров стоимостью более 500 долларов США и контрактов сроком на один год или более.
Закон о мошенничестве был принят в США главным образом как концепция общего права, то есть как неписаный закон, хотя с тех пор он был закреплен законодательными актами в некоторых юрисдикциях, например в большинстве штатов. В случае нарушения условий контракта, в котором применяется закон о мошенничестве, ответчик может выдвинуть его в качестве защиты - на самом деле, он часто должен делать утвердительный ответ, чтобы защита была действительной. В таком случае бремя доказывания лежит на истце, чтобы установить, что действительный договор действительно существовал.
Соглашения, охватываемые Статутом мошенничества
Применительно к Соединенным Штатам концепция, как правило, требует написания следующих типов контрактов, чтобы иметь юридическую силу. Мнемонические МИЛЕГИ иногда используются, чтобы помочь вспомнить сферу действия этих соглашений; соответствующие буквы заглавными буквами ниже.
- Любые обещания, сделанные в связи с браком, в том числе такие подарки, как обручальное кольцо. Контракты, которые не могут быть выполнены менее чем за один год. Контракты на продажу земли. (Аренда не должна покрываться, если она не длится год или более.) Обещает оплатить долг недвижимости из личных средств Исполнителя. (Тем не менее, обещания выплатить такую задолженность из фондов имущества не подпадают под действие закона о мошенничестве.) Контракты на продажу Товаров выше определенной суммы в долларах, как правило, 500 долларов США. Контракт, в котором одно лицо обещает выплатить долг другого лица считается «Поручителем» и подлежит статуту мошенничества.
Требования к письменным соглашениям в соответствии с Уставом
Не каждый письменный документ обязательно защищен законом о мошенничестве. Следующие атрибуты соглашения обычно требуются для того, чтобы контракт считался действительным и обязательным:
- Чтобы быть в письменной форме, хотя это не обязательно должно быть написано на формальном языке. То есть, скажем, достаточно списка пунктов. Субъект договора должен быть определен в понятной форме. Следует избегать использования псевдонимов и других загадочных идентификаций. Необходимо четко указать основные условия, включая точный характер товаров или услуг, а также согласованную цену (и) или другие соображения. В идеале, подписи обеих сторон. Однако, как минимум, обычно требуется подпись стороны, которая взимает плату за товары или услуги.
Ключевые вынос
- Закон о мошенничестве является концепцией общего права, которая требует, чтобы письменные контракты для определенных соглашений были обязательными. Это относится к продажам земли и большинству покупок товаров на сумму более 500 долларов США, среди других сделок. Исключения также применяются, как и некоторые изменения в зависимости от государства
Стимул к мошенничеству
Закон о мошенничестве берет свое начало от Закона о предотвращении мошенничества и лжесвидетельства, который был принят английским парламентом в 1677 году. Законодательство, которое предусматривало использование письменного контракта для операций, в которых на карту поставлена крупная сумма, было направлено на предотвратить некоторые недоразумения и мошеннические действия, которые могут возникнуть при использовании устных контрактов.
Действительно, английская правовая система того времени боролась с недостатком письменных доказательств. Поскольку суды были забиты судебными исками, дела часто разрешались с помощью профессиональных свидетелей, которым платили за вынесение заключения в пользу участника, предложившего более высокую цену. Лжесвидетельство и коррупция стали нормой.
Поскольку отцы-основатели сформировали правительство для американского народа, они обратились к Акту 1677 года, чтобы помочь определить, как деловые операции и споры по ним должны решаться в новом мире. Как и их британские предшественники 17-го века, основатели решили, что, предоставляя твердую запись соглашения, письменные и подписанные контракты сводят к минимуму двусмысленность, уменьшают возможность для последующего судебного разбирательства и упрощают урегулирование таких исков, если они происходят.
Ограничения на SOF, когда работа началась
В некоторых ситуациях даже некоторые соглашения, которые обычно требуют письменного договора в соответствии с законом о мошенничестве, могут быть принудительно исполнены без них. Здесь также используется мнемоника, а именно SWAPP; соответствующие буквы указаны в рамках исключений и ограничений, указанных ниже.
Несколько исключений касаются ситуаций, в которых устное соглашение приводит к началу работы или к финансовым расходам в связи с работой. Возьмем ситуацию, в которой начнутся шаги по изготовлению серии специально изготовленных предметов (S в мнемонике SWAPP), таких как рубашки с монограммой. Если клиент, который заказал их по телефону, впоследствии решит отменить заказ, он или она, вероятно, по-прежнему будет нести ответственность как минимум за частичную оплату.
То же самое обычно применяется, если улучшения или модификации имущества клиента, основанные на устных соглашениях, начинаются, а затем отменяются.
Возьмем ситуацию, в которой маляр, по просьбе домовладельца, покупает материалы и начинает ремонтировать дом. Если домовладелец затем меняет курс и утверждает, что соглашения о покраске не было, подрядчик, скорее всего, одержит победу. Это из-за того, что известно как Promissory Estoppel (один из Ps в SWAPP), который определяется как принцип «фундаментальной справедливости», призванный исправить существенную несправедливость.
Другой P в SWAPP может также применяться здесь. Это относится к частичному исполнению, в котором тот факт, что одна сторона уже выполнила свои обязанности по соглашению, может служить подтверждением того, что контракт действительно существовал.
Другие случаи, когда письменные записи могут не потребоваться
Единый письменный официальный документ не всегда обязателен; иногда может быть достаточно нескольких переписок между сторонами, которые четко изложили договор в существенных терминах. Например, если частный продавец автомобиля договаривается о цене или других условиях продажи по электронной почте или посредством письменных писем покупателю, возможное соглашение, зафиксированное на этих биржах, может удовлетворить требования для вступившего в силу договора.
Электронные письма и счета-фактуры могут иногда соответствовать требованиям закона о мошенничестве для вступившего в силу договора.
Кроме того, отправка счета-фактуры за работу вместе с заявленным соглашением, которое было согласовано в устной форме, может представлять собой обязательный договор, особенно если клиент не отменяет соглашение в течение 5 дней. Это показывает, как письменное подтверждение между торговцами - W в SWAPP - часто является достаточным доказательством соглашения в соответствии с Уставом мошенничества.
Затем приходит Прием в суд, А в SWAPP. Это исключение из необходимости письменной записи если сторона, против которой применяется соглашение, признает в суде, что фактически имелось действительное устное соглашение.
Требование о том, что все продажи земли требуют письменного договора, может не распространяться на определенные сервитуты, которые являются соглашениями, разрешающими использование недвижимости кем-то, кто не имеет имущественного интереса в земле.
Хотя многие соглашения о сервитуте оформляются в письменном виде, часто вместе с оплатой, так называемый сервитут по необходимости является более либеральным. Когда одна сторона обязана использовать собственность другого лица для доступа к своей собственной, такая сервитут не требует письменного согласия и подлежит исполнению в соответствии с местным законодательством. Примером сервитута по необходимости может служить случай, когда человеку необходимо использовать проезжую часть соседа, чтобы получить доступ к своему дому.
Межгосударственные вариации в Статуте Мошенничества
Положения о мошенничестве устанавливаются штатами на основе федеральных кодексов. Примером таких кодов является Универсальный коммерческий кодекс, стандартизированный свод законов о бизнесе, который регулирует финансовые контракты, и который был полностью принят большинством штатов США.
В случаях, когда изменяются статьи UCC, которые влияют на статут мошенничества, может потребоваться время, чтобы эти изменения были отражены в статутах каждого штата. Кроме того, в некоторых штатах, включая Техас и Луизиану, существуют давние отклонения от нормы в законах о мошенничестве или в соответствующих нормативных актах.
Прежде чем полагаться на закон о мошенничестве в любой конкретной ситуации, следует изучить положения о мошенничестве в вашем штате или территории и обратиться за юридической консультацией по мере необходимости.
