В нескольких новостях были намеки или анонимные сообщения о схемах манипулирования торговлей криптовалютой с помощью схем «накачки и сброса». Недавний отчет Wall Street Journal предоставляет убедительные доказательства. В отчете дается внутренний взгляд на операции насосно-отгрузочных схем. Журнал заявляет, что за последние шесть месяцев в крипто-насосных схемах было зарегистрировано 825 миллионов долларов торговой активности и «сотни миллионов долларов убытков». В период с января по конец июля было выполнено 125 операций по разгрузке и разгрузке, и они манипулировали ценами 121 различных монет.
Как работают насосно-самосвальные схемы?
Согласно Журналу, крипто-насосные схемы работают так, как напоминают первые дни фондового рынка. За это время группа трейдеров нанесла ущерб рынкам, манипулируя ценами, совершая покупки в группах.
Аналогичная динамика существует на рынках криптовалют. Орда трейдеров пробуждает энтузиазм к монете, проповедуя ее по нескольким каналам, включая социальные сети. Впоследствии они спровоцировали скоординированное покупательское безумие за это. По мере того, как цена на монету поднимается, другие трейдеры, не связанные с группой по разгрузке и разгрузке, также фиксируют интерес к покупкам, что еще больше повышает их цену. Скоординированное действие повторяется, за исключением этого времени при продаже монеты, когда она достигает определенной целевой цены. Это вызывает резкое снижение его цены. В то время как группа «насос-сброс» получает прибыль, другие трейдеры, которые купили монету на основе ложных обещаний, остаются с убытками.,
Излюбленным средством коммуникации для трейдеров, занимающихся накачкой, являются приложения для обмена сообщениями Telegram и Discord. Трейдеры формируют группы на обеих платформах. Такие группы берут от 50 до 250 долларов за членство. В некоторых случаях трейдеры могут решить евангелизировать услугу другим и стать ее участником. Binance, базирующаяся в Гонконге криптовалютная биржа, является фаворитом для таких операций, потому что она перечисляет мелкие монеты с низкой ликвидностью, что делает их идеальными кандидатами для манипулирования.
Однако не все трейдеры в схеме зарабатывают деньги. В журнальной статье приводится пример трейдера из Сан-Диего Тейлора Каудла, который потерял 5000 долларов за 30 секунд. Он разместил заказ на покупку DigixDAO, который был указан в Binance. Его цены упали и не восстановились. По словам Каудла, такие схемы «стимулируют бедных последователей продолжать покупать до тех пор, пока цена не будет достигнута, чего зачастую не происходит».
