Что такое мошенничество?
Мошенническая передача - это незаконная или несправедливая передача собственности другой стороне через конкурсного управляющего. Один тип, называемый «фактическим мошенничеством», предназначен для того, чтобы откладывать, мешать или обманывать кредиторов или предоставлять такое имущество вне досягаемости кредитора в ожидании или во время процедуры банкротства в соответствии с Законом о едином мошенническом переводе (UFTA) и Федеральный кодекс о банкротстве. Мошенническое перемещение может применяться к небольшим суммам денег - например, в случае, когда человек продал все свое имущество за незначительную сумму денег супругу, родственнику, деловому партнеру или другу. Другой вид мошеннического перемещения, «конструктивное мошенничество», возникает, когда кредиторы получают меньше, чем они имеют право в соответствии с законом.
Мошеннические перевозки подпадают под действие гражданского права, а не уголовного, вообще говоря. Если передача имущества считается мошеннической, суд может потребовать от лица, владеющего активами (лица, которому была осуществлена передача), передать активы или эквивалентную денежную стоимость кредитору.
Мошенническая перевозка также называется мошеннической передачей.
Объяснение мошеннической перевозки
Существуют два типа мошеннических перевозок: фактическое мошенничество и конструктивное мошенничество. В соответствии с 11 USC Раздел 548, фактическое мошенничество происходит, когда должник преднамеренно жертвует или избавляется от имущества в рамках схемы защиты активов. Период оглядки назад составляет один год до подачи заявления о банкротстве. Намерение обмануть должно быть доказано для того, чтобы обвиняемый был признан виновным, но обычно определенные действия интерпретируются как намерение, такие как создание подставных корпораций, планирование сохранения контроля над переданным имуществом или передача активов лицу, с которым обвиняемый имеет отношения или молчаливое соглашение.
Конструктивное мошенничество имеет место, если должник получает меньше «разумно эквивалентной стоимости» за имущество, которое он передает в пользу кредиторов, и если должник «был неплатежеспособным на дату совершения такого перевода или возникновения такого обязательства или стал неплатежеспособным в качестве Результатом такой передачи или обязательства "говорится в статье 548 Кодекса о банкротстве. «Разумно эквивалентная стоимость» часто является предметом споров между должником и кредиторами, но эта часть закона предназначена для того, чтобы кредиторы могли возвращать компенсационные суммы в банкротство. В отличие от фактического мошенничества, нет необходимости в выяснении намерений должника.
