Целевая группа по финансовым действиям (ФАТФ) устанавливает международный стандарт по борьбе с отмыванием денег. Созданная в 1989 году лидерами стран и организаций по всему миру, ФАТФ является международным органом правительств, который устанавливает стандарты по борьбе с отмыванием денег и содействует внедрению этих стандартов. Поскольку отмывание денег является одним из способов финансирования террористами своей деятельности, отмывание денег и терроризм идут рука об руку. Поэтому ФАТФ также посвящена разработке и внедрению стандартов борьбы с финансированием терроризма и другими угрозами международной финансовой системе.
ФАТФ разработала серию рекомендаций, которые были приняты в феврале 2012 года, чтобы дать своим 34 странам-членам и двум организациям-членам комплексный набор мер для осуществления в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. ФАТФ содействует осуществлению этих мер, но лидеры каждой страны-члена осуществляют меры на национальном уровне. Каждая страна должна принять меры, чтобы они соответствовали ее собственным обстоятельствам. Чтобы помочь членам в реализации рекомендованных мер по борьбе с отмыванием денег, ФАТФ также предоставила им набор руководящих указаний и передовой практики.
Еще одна глобальная группа стран, которая участвует в борьбе с отмыванием денег, - Международный валютный фонд (МВФ). С 188 странами-членами МВФ расширяет свои усилия по борьбе с отмыванием денег с 2000 года. События 11 сентября 2001 года привели к интенсификации работы МВФ в этой области и стимулировали расширение его целей, включая борьбу с финансированием. терроризма. В 2002 году МВФ начал оценивать соответствие своих стран-членов международному стандарту борьбы с финансированием терроризма, действовавшему в то время. С тех пор ФАТФ пересмотрела этот стандарт.
МВФ уделяет особое внимание последствиям отмывания денег и финансирования терроризма для экономики своих стран-членов. МВФ отмечает, что люди, которые отмывают деньги и финансируют терроризм, нацелены на страны со слабыми правовыми и институциональными структурами и используют слабости в своих интересах для перемещения средств. Пути, которыми МВФ помогает своим членам пресекать отмывание денег и финансирование терроризма, включают международный форум для обмена информацией по этой теме и помощь странам в выработке общих решений и эффективной политики в отношении этих проблем.
Кроме того, МВФ вносит вклад в оценку соблюдения каждой страной мер по борьбе с отмыванием денег и в выявлении областей, в которых необходимо улучшение в этом отношении. МВФ концентрирует свою работу на оценке сильных и слабых сторон финансового сектора каждого члена в соответствии с рекомендациями ФАТФ, предоставляя членам техническую помощь, необходимую для укрепления их правовых и финансовых институтов, и предлагая членам рекомендации в процессе разработки политики, направленной на соблюдение мер ФАТФ.
