Схемы с откачкой и разгрузкой существуют уже много лет: мошенники зарабатывают целое состояние, а жертвы остаются без денег. Рынок криптовалюты не застрахован. Новый анализ Wall Street Journal обнаружил, что торговые группы манипулировали ценой цифровых токенов до 825 миллионов долларов в торговой активности в течение последних шести месяцев, что приводило к потерям в сотни миллионов долларов для тех, кто упал за жульничества.
Изучая торговые данные и онлайн-коммуникации между криптовалютными трейдерами с начала 2018 года до конца июня, Журнал обнаружил 175 схем накачки и сброса, охватывающих 121 различных цифровых токенов. Во многих из этих случаев цена этих иногда неизвестных криптографических средств росла и падала в течение нескольких минут. (См. Подробнее: Торговля криптовалютой является вторым по распространенности инвестиционным мошенничеством в Австралии.)
Крипто насос и схемы дампов труднее остановить
На рынке акций все еще живы и работают накачанные схемы, и Комиссия по ценным бумагам и биржам регулярно преследует плохих парней. Чего нельзя сказать о рынках криптовалют, поскольку они нерегулируемые и анонимные.
На этот раз трейдеры встречаются в цифровых чатах на таких службах обмена сообщениями, как The Telegram и Discord, часто только по приглашению. Один из самых больших, идентифицированных Журналом, называется Big Pump Signal, с более чем 74 000 подписчиков. Группа, по данным газеты, совершила 222 миллиона долларов на торгах, накапливая криптовалюту только для продажи минут спустя
Big Pump Signal объявит дату, время, обмен и монету для искусственной подкачки, а затем будет сидеть сложа руки и позволять трейдерам безумствовать вокруг покупки цифрового токена. Как только он приблизится к более высокой целевой цене, трейдеры развернутся и начнут продавать. Афера происходит в считанные минуты. Журнал указал на клоаккойн, относительно неизвестную криптовалюту, которая торгует на бирже Бинанс, в качестве одного из примеров недавней помпы. В июле Big Pump Signal разослал «сигнал» о том, что цифровая монета должна быть куплена в 15:00. Цена валюты выросла на 50%, в то время как другие криптовалюты на бирже наблюдали небольшое движение цен. Через две минуты он снизился почти на 1 доллар. Всего было проведено 6700 сделок на сумму 1, 7 миллиона долларов. За час до этого торгов не было. (Подробнее: Криптовалюта отбросила нас назад на 300 лет: Кругман.)
Группы Pump & Dump не скрывают своих намерений
Хотя точное количество этих торговых групп трудно определить, Wall Street Journal обнаружил 63 активных группы. Они не скрывают свои имена. Некоторые носят такие названия, как Orion Pump, MEGA Pump и A + Signals. Модераторы этих групп, как правило, остаются анонимными, взимая от 50 до 250 долларов в месяц за доступ к группам. Операторы получают наибольшую выгоду, потому что они выбирают монету для закачки и сброса. Для трейдеров это может быть рискованно. Подождите слишком долго, чтобы обналичить мошенников, и они увидят, как их нечестно заработанные доходы испарились. Это «побуждает бедных последователей продолжать покупать до тех пор, пока цена не будет достигнута, чего часто не бывает», - сказал в интервью Wall Street Journal Тейлор Каудл, участвовавший в январской операции в Big Pump. «Я мгновенно потерял 5000 долларов примерно за 30 секунд».
