Что такое расследование по сомнительному документу?
Расследование сомнительного документа - это углубленное изучение документа, который подвергается сомнению в случае мошенничества, подделки и т. Д. Расследование обычно начинается в случае, когда взыскиваются крупные суммы денег, семейные реликвии или другие активы. вопрос третьей стороной. Также может быть проведено расследование по сомнительному документу для обнаружения измененных документов, сфабрикованных чеков, анонимных писем, оспариваемых завещаний и многих других оспариваемых документов. Криминалистический анализ опрошенного документа обычно включает в себя всесторонний анализ бумаги, чернил, выемок и инструментов, использованных для создания документа.
Понимание сомнительного исследования документа
Расследование сомнительного документа используется для установления подлинности (или отсутствия таковой) документа или другого предмета, когда он подвергается сомнению. Дисциплину судебной экспертизы документов иногда называют «анализом сомнительных документов», и она часто связана с преступлениями белых воротничков, такими как нарушения в бухгалтерском учете, мошенничество с чеками или мошенничество с ценными бумагами. Он также может использоваться для анализа документов, связанных с другими видами преступлений или правонарушений, таких как врачебная халатность или даже анализ заметок о самоубийстве на подлинность.
Эксперты опрошенных документов используют множество эвристических и технологических инструментов и методов, чтобы судить о подлинности документов или выявить, было ли что-то изменено или подделано. Чтобы определить, является ли документ подлинным, экзаменатор может попытаться подтвердить, кто является автором или создателем документа, определить сроки, в которые он был создан, определить материалы, использованные при его подготовке, или обнаружить изменения в исходном тексте, такие как изменения, добавления или удаления к исходному тексту.
В сфере финансов расследование сомнительных документов инициируется, когда подлинность финансовой отчетности фирмы ставится под сомнение. Иногда фирма может «готовить книги», чтобы скрыть убытки или увеличить завышенную прибыль. Такие бухгалтерские скандалы могут быть выявлены путем судебно-медицинской экспертизы финансовой отчетности и бухгалтерских документов. В то время как ценные бумаги сегодня представлены в основном в цифровой форме, в прошлом подлинность физических сертификатов акций или связанных купонов ставилась под сомнение, поскольку мошенники и мошенники пытались подделать и продать их ничего не подозревающим инвесторам. В современном контексте внутренние заметки, обмен сообщениями по электронной почте, счета-фактуры или контракты могут подвергаться тщательному анализу и становиться предметом исследования сомнительного документа.
Если расследование не доказывает неправомерности, дело может быть прекращено, а обвинения в мошенничестве или неправомерных действиях прекращены. С другой стороны, если документ считается подозрительным, он может стать важным доказательством в более крупном уголовном или гражданском деле.
