Каждый раз, когда производится конвертация из криптовалюты в государственную валюту, создается «уязвимость», которая может помочь в отслеживании транзакций, сообщил сотрудник Иммиграционного и таможенного управления США (ICE).
Мэтью Аллен, помощник директора по внутренним операциям отделения ICE по расследованию национальной безопасности (HSI), выступил перед собранием Сената США по международному контролю над наркотиками во время слушаний 2 октября и обсудил роль криптовалюты в незаконном обороте наркотиков.
Аллен рассказал о продолжающейся эпидемии, вызванной злоупотреблением опиоидами и препаратом фентанил. На основании текущих следственных действий чиновники утверждают, что наркотики могут происходить из Китая и доставляться в США через почтовые службы или через торговлю с Мексикой. Эти транзакции распространяются в темной паутине, незаконных торговых площадках, которые в основном имеют дело с криптовалютами. Высокий уровень конфиденциальности и простота анонимных денежных переводов, предлагаемых в темной сети, помогают нелегальным трейдерам. Эти темные сетевые рынки стали ключевыми областями надзора для отдела киберпреступлений ICE-HSI, поскольку они пытаются сдерживать приток опиоидных наркотиков.
(См. Также, Опиоидные запасы, которым угрожает FDA .)
Как отслеживаются конверсии криптовалюты?
Аллен сообщил, что криптовалюты, такие как Биткойн и Монеро, регулярно используются в транзакциях, связанных с гнусными действиями на темных веб-площадках. HSI достигла «некоторого уровня успеха» в отслеживании преступников, поскольку получатели криптовалют по-прежнему должны конвертировать свои виртуальные токены в бумажные валюты. Это преобразование помогает получить некоторый след участвующих участников.
«Используя традиционные методы расследования, такие как слежка, операции под прикрытием и конфиденциальных информаторов, в сочетании с финансовым анализом и анализом цепочки блоков, ICE-HSI способен подорвать преступников и демонтировать, - сказал Аллен, - а также обменники криптовалют, которые как правило, доходы от отмывания денег для преступных сетей, участвующих или поддерживающих темные чистые торговые площадки ".
Следователи нацелены на незарегистрированные биржи
Аллен также выделил злоупотребления, за которыми последовало несколько обменов криптовалютой и, в частности, обмены между равноправными узлами, которые не соответствуют обязательным регламентарным процедурам регистрации или необходимым законам соответствия. Одноранговые обмены также позволяют их участникам оставаться анонимными. Несмотря на то, что существует большое количество легальных и зарегистрированных крипто-обменов, участники, которые используют криптовалюты в незаконных целях, обычно воздерживаются от использования зарегистрированных обменов для сокрытия своей личности. Вместо этого они используют незаконные или незарегистрированные обмены, которые не требуют или запрашивают личную информацию.
(См. Также «Пять самых частных криптовалют» .)
Как национальные, так и международные агентства готовят кандидатов для эффективного расследования криптовалют и связанных с ними транзакций. «Мы обучаем следователей… чтобы удержать организации от отмывания доходов или использования криптовалют для финансирования покупки фентанила / опиоидов или других наркотиков», - сказал он.
(См. Также «Будущее криптовалюты» .)
