ОПРЕДЕЛЕНИЕ сэра Аллена Стэнфорда
Сэр Роберт Аллен Стэнфорд - бывший банкир, который был осужден после расследования мошенничества с ценными бумагами на сумму более 8 миллиардов долларов. Выяснилось, что Аллен Стэнфорд грубо дезинформировал своих 50000 инвесторов об уровне профессионального менеджмента, который они получали. Аллен и его партнеры также подозревались в возможных сделках с мексиканскими наркокартелями.
В иске инвесторы Стэнфорда утверждают, что в четырех случаях и уже в 1997 году SEC установил, что в Стэнфорде действует незаконная схема Понци. Тем не менее, агентство не действовало соответствующим образом и не уведомило Корпорацию по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC). Следователи не выдвигали обвинения против Стэнфорда до 2009 года, в связи с мировым финансовым кризисом.
Будучи миллиардером и одним из самых богатых людей в Америке, Аллен Стэнфорд получил 110-летний срок тюремного заключения в постановлении 2009 года и столкнулся с дальнейшими обвинениями со стороны Комиссии по ценным бумагам США (SEC). По сообщениям, он подвергся нападению во время отбывания наказания в виде лишения свободы и постоянно утверждал, что он невиновен и его подставили.
НАРУШЕНИЕ, сэр Аллен Стэнфорд
Аллен Стэнфорд вырос из скромного начала в городе Мексия, штат Техас, в 1950 году, к семье из среднего класса. Начав с должности продавца страховых услуг и бухгалтера, Аллен достиг головокружительной высоты как управляющий инвестициями, получив активы в миллиарды долларов как от частных инвесторов, так и от видных деятелей на политической и спортивной аренах. После того, как его ранние коммерческие предприятия потерпели неудачу, он основал Стэнфордский международный банк в 1991 году на Антигуа, заложив основы своей империи, а также стал крупнейшим работодателем острова. В своей самой успешной деятельности Стэнфордская финансовая группа претендовала на клиентов из 140 стран с активами под управлением 50 миллиардов долларов. К 2008 году Стэнфорд был одним из самых богатых людей в Америке, оценивая его в 2, 2 миллиарда долларов и ведя экстравагантный, реактивный образ жизни, в котором он пользовался властью и привилегиями.
Согласно сообщениям, только за один трехлетний период Стэнфорд потратил 100 миллионов долларов на самолеты, включая вертолеты и частные самолеты Lear Jets. Он даже потратил 12 миллионов долларов на удлинение своей яхты всего на 6 футов.
В конечном итоге Аллен Стэнфорд был признан виновным в продаже мошеннических депозитных сертификатов (CD) от своего оффшорного банка на острове Антигуа по международной схеме Ponzi за 7 миллиардов долларов США, случай, в котором проводились сравнения с мошенничеством опального брокера Берни Мэдоффа, совершившего многомиллиардные сделки. На сегодняшний день ни один из более чем 20 000 инвесторов, которых он финансировал, не вернул ни одной из своих денег.
