Что такое Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ)?
Целевая группа по финансовым действиям (FATF) является межправительственной организацией, которая разрабатывает и продвигает политику и стандарты для борьбы с финансовыми преступлениями. Рекомендации, разработанные Целевой группой по финансовым действиям (ФАТФ), направлены на отмывание денег, финансирование терроризма и другие угрозы глобальной финансовой системе. FATF была создана в 1989 году по поручению G7 и имеет штаб-квартиру в Париже.
Ключевые вынос
- Целевая группа по финансовым мероприятиям, или ФАТФ, изначально была создана для борьбы с отмыванием денег. Он был расширен и теперь также предназначен для финансирования оружия массового уничтожения, коррупции и финансирования терроризма. Целевая группа была создана в 1989 году в Париже, где она до сих пор называется Финансовой группой действий. Почти все развитые страны поддерживают или поддерживают члены ФАТФ.
Понимание Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ)
Рост мировой экономики и международной торговли привел к финансовым преступлениям, таким как отмывание денег. Целевая группа по финансовым действиям (ФАТФ) дает рекомендации по борьбе с финансовыми преступлениями, проводит обзор политики и процедур своих членов и стремится повысить уровень принятия правил борьбы с отмыванием денег во всем мире. Поскольку отмыватели денег и другие изменяют свои методы, чтобы избежать опасений, ФАТФ должна обновлять свои рекомендации каждые несколько лет.
Список рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма был добавлен в 2001 году, а в последнем обновлении, опубликованном в 2012 году, рекомендации были расширены для охвата новых угроз, включая финансирование распространения оружия массового уничтожения. Также были добавлены рекомендации, чтобы быть более ясными по прозрачности и коррупции.
Члены Целевой группы по финансовым мероприятиям
По состоянию на 2018 год в состав Целевой группы по финансовым мероприятиям входило 37 человек, включая Европейскую комиссию и Совет сотрудничества стран Залива. Чтобы стать членом, страна должна считаться стратегически важной (большая численность населения, большой ВВП, развитый банковский и страховой сектор и т. Д.), Должна придерживаться общепринятых финансовых стандартов и быть участником других важных международных организаций. После того, как член, страна или организация должны одобрить и поддержать самые последние рекомендации ФАТФ, взять на себя обязательство оцениваться (и оценивать) другими членами и работать с ФАТФ в разработке будущих рекомендаций.
Большое количество международных организаций участвуют в ФАТФ в качестве наблюдателей, каждая из которых участвует в деятельности по борьбе с отмыванием денег. В эти организации входят Интерпол, Международный валютный фонд (МВФ), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирный банк.
